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三是跨境汇兑型地下钱庄:犯罪嫌疑人与境外人员相互勾结,协助他人进行转移资金、跨境汇款活动,这一类型地下钱庄交易数量庞大,运作手法专业,发现难度大、打击难度大。此类地下钱庄出现时间较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,资金在境内外实行单向循环,即境内划转人民币,境外划转外汇,资金未发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

对公账户开户时同时开立企业网银,且多为代理人开户,代理人与法人代表通常不是同一地区人员;集中开户且为同一代理人。个人结算账户的过渡性质明显,在开立账户时开通个人网银功能,且在开户当天通过网银或ATM方式将开户时所存入资金转移或提现,开户后一定时期内未发生交易,然后账户突然启用,且密集发生大量资金交易。

“公转私”交易依然是结算型地下钱庄的主要抓手。大量的空壳类公司利用网银“公转私”功能,拆分多笔后转入到相关个人账户,然后予以提现或转账。账户启用前存在测试交易,金额为1元、5元、10元等,后账户交易量突然放大。个人结算账户单笔交易数万元以上。当日账户余额较小,通常为交易金额的1‰~4‰。交易摘要通常为转账、差旅费、广告费、稿费、演出费用、借款或还款等。

🗯(撰稿:郑宜晶)

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    • 淳于玲妮🌷LV3六年级
      2楼
      迈向高端的新材料|从原材料到新材料,看山西转型升级之路🎚
      2024/07/10   来自涪陵
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    • 🥍左朗贵LV3大学四年级
      3楼
      唐僧扮演者为女儿国国王演员献花🐨
      2024/07/10   来自盐城
      7回复
    • 寿鹏庆🈁LV5幼儿园
      4楼
      哈马斯:以色列最新袭击可能危及停火谈判😦
      2024/07/10   来自遵义
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    • 师士壮LV7大学三年级
      5楼
      山东临沂警方通报战某某遇害案:嫌疑人持刀伤人后逃匿,已被刑拘🚯
      2024/07/10   来自宜兴
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    • 邓宝力🛥😔LV1大学三年级
      6楼
      湖南九峰水库出现险情 当地要求立即转移群众🏂
      2024/07/10   来自赤壁
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    • 公冶民弘LV3大学四年级
      7楼
      我国主雨带将南压江淮等地降雨增强仍需警惕次生灾害😣
      2024/07/10   来自东莞
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