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香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层银行户口等方法隐藏洗黑钱活动。同时,洗黑钱集团也会利用虚拟货币的隐密性,配合现金和银行户口进行交易,进一步加大警方的调查难度。
🌫(撰稿:戴世清)浦东机场客流攀升 今年入境外国人数量位居全国口岸第一
2024/08/30江超振📹
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2024/08/30轩辕群磊📺
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北京三里屯变“慢”了,成为骑行、散步好去处
2024/08/29澹台卿舒h
@全体党员:不合格党员,组织处置!
2024/08/28贡东义r
潘基文盛赞中美发表关于气候变化的联合声明
2024/08/28姜霞绍😢